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Tutte le notizie su false aggiornate in tempo reale dalla redazione

False fatture, processo al via. Fari puntati anche sul mondo dei rally

False fatture, processo al via. Fari puntati anche sul mondo dei rally

Inchiesta sulle false fatturazioni legate al mondo dei rally, prima udienza del primo processo. Ieri, al tribunale di Frosinone si è aperto il procedimento a carico di Mario Mattone, 42, di Monte San Giovanni Campano, attualmente ai domiciliari. La ...

Frode milionaria, quindici arresti della finanza

Frode milionaria, quindici arresti della finanza

Una frode milionaria resa possibile, secondo la Guardia di finanza di Firenze, grazie all’esistenza di una consorteria criminale «altamente qualificata» operante in sei regioni e attiva anche in provincia di Frosinone. Ben 15 le misure cautelari, ...

False fatture, processo subito

False fatture, processo subito

L’inchiesta sulle false fatturazioni legate al mondo dei rally e non solo fa un salto di qualità. Il gip del tribunale di Frosinone Ida Logoluso ha accolto la richiesta della procura e disposto il giudizio immediato per i due principali imputati....

Rally e false fatture. All’interrogatorio scena muta degli arrestati

Rally e false fatture. All’interrogatorio scena muta degli arrestati

Hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Lo hanno fatto i tre arrestati, finiti ai domiciliari, nell’inchiesta condotta dalla Guardia di finanza che ha riguardato anche il mondo delle sponsorizzazioni dei rally. Le misure ...

Rally e fatture false, le menti sono ciociare

Rally e fatture false, le menti sono ciociare

Prima i bonifici sui conti delle società cartiere che, in precedenza, avevano emesso le fatture ritenute false, quindi i soldi finivano su conti correnti e carte postepay. I prelievi erano sistematici in Atm diversi, dislocati in gran ...

Banconote false in città. La denuncia della titolare della pescheria "Bella Napoli" Immacolata Errico

Banconote false in città. La denuncia della titolare della pescheria "Bella Napoli" Immacolata Errico

Banconote false in città. La titolare della pescheria "Bella Napoli", Immacolata Errico, denuncia quanto accaduto. La donna si è trovata tra le mani una banconota da 50 euro falsa. L'ha immediatamente tolta dal commercio, ...

False fatture con imprese ciociare, romane e cinesi. Nuove perquisizioni

False fatture con imprese ciociare, romane e cinesi. Nuove perquisizioni

Nuove perquisizioni per l’inchiesta sulle false fatture e l’autoriciclaggio con imprese ciociare, romane e cinesi. L’inchiesta ora rischia di allargarsi su alcuni investimenti effettuati da società asiatiche a Frosinone ...

Autoriciclaggio con aziende cinesi. Nove arresti

Autoriciclaggio con aziende cinesi. Nove arresti

Fatture false per 18 milioni di euro. I flussi di denaro partivano per la Cina dove alimentavano società attive nella produzione e nel commercio di prodotti tecnologici e per la casa. Una volta ripulito il denaro in ...

Dalle false fatture alla corruzione

Dalle false fatture alla corruzione

«Monetizzare bonifici, ritirare contanti, restituire il denaro: si tratta di attività sostanzialmente svolta in modo professionale». Così scriveva il gip nell’ordinanza che, nell’ormai lontano 2017, portò a sette ...

Polizze assicurative ritenute false. Imprenditori assolti dopo sette anni

Polizze assicurative ritenute false. Imprenditori assolti dopo sette anni

Polizze assicurative false, imprenditori residenti a Pontecorvo assolti dopo un lungo calvario giudiziario durato sette anni. Erano stati accusati nel 2017 del reato di truffa aggravata dopo che ignari ...

Falsi certificati di residenza per i permessi di soggiorno, 33 a giudizio

Falsi certificati di residenza per i permessi di soggiorno, 33 a giudizio

Falsi certificati di residenza per i permessi di soggiorno ai bangladesi, sì al processo per 33. Lo ha deciso il gup del tribunale di Frosinone Ida Logoluso che ha fissato la prima udienza al 28 ...

Viaggiavano in autostrada con quasi 700.000 euro falsi

Viaggiavano in autostrada con quasi 700.000 euro falsi

Arrestati in autostrada con 670.000 euro falsi. Lungo l'autostrada A/1, pochi chilometri dopo lo svincolo di Cassino, gli agenti della sottosezione polizia stradale di Cassino hanno intimato ...

Carte false per il reddito di cittadinanza. A giudizio

Carte false per il reddito di cittadinanza. A giudizio

Per ottenere indebitamente il beneficio, nella domanda presentata all'Inps a gennaio del 2021, avrebbe omesso di indicare la presenza nel proprio nucleo familiare del convivente. E così, ...

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