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Tutte le notizie aggiornate su frode

Tutte le notizie su frode aggiornate in tempo reale dalla redazione

Maxi frode fiscale: 42 indagati e sequestri. Coinvolta la Ciociaria

Maxi frode fiscale: 42 indagati e sequestri. Coinvolta la Ciociaria

Maxi frode fiscale smantellata dalla guardia di finanza coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Un sistema di crediti fiscali inesistenti utilizzati per azzerare imposte e contributi: 42 gli indagati, una lunga lista di società ...

Frode informatica di oltre 8.000 euro: denunciato un giovane

Frode informatica di oltre 8.000 euro: denunciato un giovane

Frode informatica. I carabinieri della stazione di San Giovanni Incarico, al termine di una mirata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà un giovane ciociaro. Le indagini hanno preso avvio a seguito della denuncia ...

Guardia di finanza, sequestro di immobili e preziosi

Guardia di finanza, sequestro di immobili e preziosi

È coinvolta anche la provincia di Frosinone nelle operazioni eseguite ieri mattina, su delega della Procura della Repubblica di Roma-Direzione Distrettuale Antimafia, dai finanzieri dei comandi provinciali di Roma e di Viterbo. ...

Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale

Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale

Si è conclusa la questione tra Carlo Ancelotti e il fisco spagnolo. L'ex allenatore del Real Madrid è stato infatti ritenuto colpevole per una frode fiscale risalente al 2014. Il tecnico è stato condannato a un anno di carcere ...

Frode milionaria, quindici arresti della finanza

Frode milionaria, quindici arresti della finanza

Una frode milionaria resa possibile, secondo la Guardia di finanza di Firenze, grazie all’esistenza di una consorteria criminale «altamente qualificata» operante in sei regioni e attiva anche in provincia di Frosinone. Ben 15 ...

Sponsorizzazioni fittizie: arrestate tre persone

Sponsorizzazioni fittizie: arrestate tre persone

La Guardia di Finanza di Latina ha colpito duro contro un articolato sistema di riciclaggio e frode fiscale, eseguendo un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di tre soggetti residenti in provincia, accusati di ...

Non ci fu frode. Assolti Michel Platini e Sepp Blatter

Non ci fu frode. Assolti Michel Platini e Sepp Blatter

Il 25 marzo 2025, una data che Michel Platini difficilmente dimenticherà. Dopo anni di battaglie legali, accuse infamanti e un allontanamento forzato dal mondo del calcio, l’ex stella della Juventus e presidente della ...

Frode alle assicurazioni: incidenti e coincidenze sospette

Frode alle assicurazioni: incidenti e coincidenze sospette

Nominativi che ricorrevano spesso. Una casualità che non torna e per questo ritenuta sospetta dagli investigatori della procura di Frosinone. Per incidenti stradali avvenuti tra soggetti diversi e in circostanze di ...

Detenuto in Costa d'Avorio, salta la scarcerazione di Cocco

Detenuto in Costa d'Avorio, salta la scarcerazione di Cocco

Non è stato ancora liberato l’ingegnere Maurizio Cocco, detenuto ormai da due anni in Costa d’Avorio. La moglie Assunta Giorgilli e tutti gli amici e familiari attendevano la liberazione prevista per oggi. Invece ...

Frode fiscale e autoriciclaggio verso la Cina. Il compenso fissato al 2%

Frode fiscale e autoriciclaggio verso la Cina. Il compenso fissato al 2%

Fatture per operazioni inesistenti per creare una provvista di denaro da oltre cinque milioni e mezzo di euro. I soldi poi finivano in Cina attraverso una serie di bonifici per cui è contestato anche il reato di ...

Frode fiscale: ecco i nomi degli arrestati nell'operazione "Perno d'Oriente"

Frode fiscale: ecco i nomi degli arrestati nell'operazione "Perno d'Oriente"

"Perno d'Oriente", è questa l'operazione condotta dai finanzieri del comando provinciale di Frosinone, su delega dalla procura della Repubblica di Roma. Dalle indagini sulla maxi frode fiscale è emerso che i ...

Maxi frode fiscale da 300 milioni di euro: sequestri anche in Ciociaria

Maxi frode fiscale da 300 milioni di euro: sequestri anche in Ciociaria

Frode fiscale per oltre 300 milioni di euro: sequestrati bene per oltre 54 milioni di euro. La guardia di finanza del comando provinciale di Salerno ha eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare, ...

Sequestrati beni per oltre 150 milioni di euro: undici indagati

Sequestrati beni per oltre 150 milioni di euro: undici indagati

Sequestrati beni per oltre 150 milioni di euro. I militari della guardia di finanza dei Nuclei di polizia economico-finanziaria di Napoli, Trieste e Frosinone, in collaborazione con il servizio centrale di ...

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