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Fratacchioni d'Italia

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Tutte le notizie su frode aggiornate in tempo reale dalla redazione

Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale

Si è conclusa la questione tra Carlo Ancelotti e il fisco spagnolo. L'ex allenatore del Real Madrid è stato infatti ritenuto colpevole per una frode fiscale risalente al 2014. Il tecnico è stato condannato a un anno di carcere e al pagamento di una ...

09.07.2025

Frode milionaria, quindici arresti della finanza

Una frode milionaria resa possibile, secondo la Guardia di finanza di Firenze, grazie all’esistenza di una consorteria criminale «altamente qualificata» operante in sei regioni e attiva anche in provincia di Frosinone. Ben 15 le misure cautelari, ...

02.07.2025

Sponsorizzazioni fittizie: arrestate tre persone

La Guardia di Finanza di Latina ha colpito duro contro un articolato sistema di riciclaggio e frode fiscale, eseguendo un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di tre soggetti residenti in provincia, accusati di autoriciclaggio, ...

15.04.2025

Non ci fu frode. Assolti Michel Platini e Sepp Blatter

Il 25 marzo 2025, una data che Michel Platini difficilmente dimenticherà. Dopo anni di battaglie legali, accuse infamanti e un allontanamento forzato dal mondo del calcio, l’ex stella della Juventus e presidente della UEFA è stato ...

25.03.2025

Frode alle assicurazioni: incidenti e coincidenze sospette

Nominativi che ricorrevano spesso. Una casualità che non torna e per questo ritenuta sospetta dagli investigatori della procura di Frosinone. Per incidenti stradali avvenuti tra soggetti diversi e in circostanze di tempo e luogo ...

09.02.2025

Detenuto in Costa d'Avorio, salta la scarcerazione di Cocco

Non è stato ancora liberato l’ingegnere Maurizio Cocco, detenuto ormai da due anni in Costa d’Avorio. La moglie Assunta Giorgilli e tutti gli amici e familiari attendevano la liberazione prevista per oggi. Invece è arrivata una ...

01.06.2024

Frode fiscale e autoriciclaggio verso la Cina. Il compenso fissato al 2%

Fatture per operazioni inesistenti per creare una provvista di denaro da oltre cinque milioni e mezzo di euro. I soldi poi finivano in Cina attraverso una serie di bonifici per cui è contestato anche il reato di ...

25.05.2024

Frode fiscale: ecco i nomi degli arrestati nell'operazione "Perno d'Oriente"

"Perno d'Oriente", è questa l'operazione condotta dai finanzieri del comando provinciale di Frosinone, su delega dalla procura della Repubblica di Roma. Dalle indagini sulla maxi frode fiscale è emerso che i ...

24.05.2024

Maxi frode fiscale da 300 milioni di euro: sequestri anche in Ciociaria

Frode fiscale per oltre 300 milioni di euro: sequestrati bene per oltre 54 milioni di euro. La guardia di finanza del comando provinciale di Salerno ha eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare, ...

22.05.2024

Sequestrati beni per oltre 150 milioni di euro: undici indagati

Sequestrati beni per oltre 150 milioni di euro. I militari della guardia di finanza dei Nuclei di polizia economico-finanziaria di Napoli, Trieste e Frosinone, in collaborazione con il servizio centrale di ...

16.11.2023

Frode al fisco: sequestrati oltre tre milioni. Interdetto un imprenditore

I finanzieri del comando provinciale di Frosinone, al termine di complesse e articolate indagini per reati in materia penale - tributaria, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di ...

18.10.2022

Frode all'ingrosso, condannati per le truffe ai grandi marchi

Operazione "Cavaliere nero", tre condanne. Inflitti quattro anni ad Arturo Salvatore Di Caprio e per lui anche l'interdizione dai pubblici uffici, un anno e mezzo, pena sospesa, invece, a Massimo ...

16.07.2022

Maxi frode fiscale e carburante a prezzi stracciati: sequestrati 24 milioni di euro

Oggi è stato eseguito il sequestro preventivo disposto dal Gip di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica avente ad oggetto circa 24 milioni di euro pari al profitto di una frode ...

14.07.2021

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