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2024_08_05/CIO-Newsstand-1691592916885-1722861351568 Edizione Digitale

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Tutte le notizie aggiornate su riciclaggio

Tutte le notizie su riciclaggio aggiornate in tempo reale dalla redazione

Riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e intestazione fittizia di beni: arrestato il promotore dell'associazione per delinquere

Riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e intestazione fittizia di beni: arrestato il promotore dell'associazione per delinquere

Disposti i domiciliari per un cinquantacinquenne ritenuto presunto organizzatore e promotore dell'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e intestazione fittizia di beni. Nei giorni scorsi i carabinieri del ...

11.06.2025

Traffico internazionale di droga: arresti anche in Ciociaria

Traffico internazionale di droga: arresti anche in Ciociaria

Traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e abuso d'ufficio. C'è anche la provincia di Frosinone nella maxi operazione della Direzione Investigativa Antimafia di Bari e dalle autorità albanesi, con l'ausilio di Interpol, dell'ufficio ...

21.05.2025

Sponsorizzazioni fittizie: arrestate tre persone

Sponsorizzazioni fittizie: arrestate tre persone

La Guardia di Finanza di Latina ha colpito duro contro un articolato sistema di riciclaggio e frode fiscale, eseguendo un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di tre soggetti residenti in provincia, accusati di autoriciclaggio, ...

15.04.2025

Fatture e rally, indagini chiuse

Fatture e rally, indagini chiuse

Chiuse le indagini sui rally e le false fatture, ma intanto lasciano i domiciliari altri due dei sei arrestati. Oltre all’applicazione delle misure cautelari personali in due dei tre filoni nei quali si è dipanata l’inchiesta, nata da ...

15.03.2025

Riciclaggio, numeri in aumento. La guardia resta alta

Riciclaggio, numeri in aumento. La guardia resta alta

«Quello trascorso si è rivelato un anno di ulteriore, forte impegno della Uif nell'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e alla criminalità economica e finanziaria. Nel 2022 si è raggiunto un altro massimo storico delle ...

10.07.2023

Riciclaggio, è allarme in Ciociaria. Operazioni sospette cresciute del 40%

Riciclaggio, è allarme in Ciociaria. Operazioni sospette cresciute del 40%

«Un importante indicatore dei possibili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei canali dell'economia legale è costituito dal sensibile incremento dei profili di anomalia riscontrati nelle movimentazioni e nelle ...

17.04.2023

Accusati di riciclaggio. Due fratelli finiscono nei guai

Accusati di riciclaggio. Due fratelli finiscono nei guai

Fratelli finiti sotto accusa per riciclaggio: uno condannato a un anno e nove mesi, l'altro assolto con la formula "per non aver commesso il fatto". La vicenda è legata a un'auto messa in vendita su Facebook. Nei guai un ...

30.03.2023

Quando il riciclaggio dei rifiuti è legale. Anzi, doveroso

Quando il riciclaggio dei rifiuti è legale. Anzi, doveroso

Riccardo Viselli, cepranese, scrittore di racconti di successo ma oggi in veste di geologo ambientale per i lettori di Ciociaria Oggi, parla di uno dei problemi più scottanti per il nostro pianeta, la gestione dei ...

09.01.2023

Indagine Piccadilly, vasta rete di riciclaggio. Scovati i beni nascosti

Indagine Piccadilly, vasta rete di riciclaggio. Scovati i beni nascosti

Nuovi risvolti nell'indagine Piccadilly, condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Latina, che nel 2021 portò all'arresto di due persone di Formia e Gaeta e una di Napoli, con l'accusa di ...

21.07.2022

Ciociaria tra usura e riciclaggio: l'indice di criminalità in provincia

Ciociaria tra usura e riciclaggio: l'indice di criminalità in provincia

Milano resta la prima città italiana per denunce di reati in rapporto alla popolazione residente, seguita da Bologna e Rimini. Ultima è invece Oristano, considerata la località più sicura. È la classifica ...

26.10.2021

Riciclaggio in Ciociaria, fenomeno in crescita: la fotografia dell'allarme

Riciclaggio in Ciociaria, fenomeno in crescita: la fotografia dell'allarme

«Nel primo semestre del 2021 l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia ha ricevuto 70.157 segnalazioni di operazioni sospette, in notevole aumento rispetto a quelle pervenute nel periodo ...

15.10.2021

Riciclaggio e bancarotta fraudolenta: arrestato 50enne, per lui 6 anni di pena

Riciclaggio e bancarotta fraudolenta: arrestato 50enne, per lui 6 anni di pena

Deve scontare sei anni per riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Arrestato G.C., cinquantenne della città gigliata. Nel tardo pomeriggio di ieri è stato eseguito l'ordine di carcerazione dai ...

16.09.2021

Riciclaggio, rialzo di segnalazioni: campanello d'allarme in Ciociaria

Riciclaggio, rialzo di segnalazioni: campanello d'allarme in Ciociaria

Anche a causa degli effetti economici della pandemia, le segnalazioni sospette di riciclaggio ricevute dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia sono in aumento. Nel ...

12.07.2021

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