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Tutte le notizie aggiornate su riciclaggio

Tutte le notizie su riciclaggio aggiornate in tempo reale dalla redazione

Riciclaggio, in Ciociaria fiumi di denaro sospetto

Riciclaggio, in Ciociaria fiumi di denaro sospetto

Record di segnalazioni di operazioni sospette in Ciociaria. Il dato è tratto dall’ultimo rapporto “I quaderni dell’antiriciclaggio” curato dalla Banca d’Italia. In tutto il 2025, in provincia di Frosinone, sono state registrate 868 operazioni ...

Guardia di finanza, sequestro di immobili e preziosi

Guardia di finanza, sequestro di immobili e preziosi

È coinvolta anche la provincia di Frosinone nelle operazioni eseguite ieri mattina, su delega della Procura della Repubblica di Roma-Direzione Distrettuale Antimafia, dai finanzieri dei comandi provinciali di Roma e di Viterbo. Perquisizioni ...

Riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e intestazione fittizia di beni: arrestato il promotore dell'associazione per delinquere

Riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e intestazione fittizia di beni: arrestato il promotore dell'associazione per delinquere

Disposti i domiciliari per un cinquantacinquenne ritenuto presunto organizzatore e promotore dell'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, autoriciclaggio, truffa e intestazione fittizia di beni. Nei giorni scorsi i ...

Traffico internazionale di droga: arresti anche in Ciociaria

Traffico internazionale di droga: arresti anche in Ciociaria

Traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e abuso d'ufficio. C'è anche la provincia di Frosinone nella maxi operazione della Direzione Investigativa Antimafia di Bari e dalle autorità albanesi, con l'ausilio di ...

Sponsorizzazioni fittizie: arrestate tre persone

Sponsorizzazioni fittizie: arrestate tre persone

La Guardia di Finanza di Latina ha colpito duro contro un articolato sistema di riciclaggio e frode fiscale, eseguendo un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di tre soggetti residenti in provincia, accusati di ...

Fatture e rally, indagini chiuse

Fatture e rally, indagini chiuse

Chiuse le indagini sui rally e le false fatture, ma intanto lasciano i domiciliari altri due dei sei arrestati. Oltre all’applicazione delle misure cautelari personali in due dei tre filoni nei quali si è dipanata ...

Riciclaggio, numeri in aumento. La guardia resta alta

Riciclaggio, numeri in aumento. La guardia resta alta

«Quello trascorso si è rivelato un anno di ulteriore, forte impegno della Uif nell'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e alla criminalità economica e finanziaria. Nel 2022 si è raggiunto un altro ...

Riciclaggio, è allarme in Ciociaria. Operazioni sospette cresciute del 40%

Riciclaggio, è allarme in Ciociaria. Operazioni sospette cresciute del 40%

«Un importante indicatore dei possibili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei canali dell'economia legale è costituito dal sensibile incremento dei profili di anomalia riscontrati nelle ...

Accusati di riciclaggio. Due fratelli finiscono nei guai

Accusati di riciclaggio. Due fratelli finiscono nei guai

Fratelli finiti sotto accusa per riciclaggio: uno condannato a un anno e nove mesi, l'altro assolto con la formula "per non aver commesso il fatto". La vicenda è legata a un'auto messa in vendita su Facebook....

Quando il riciclaggio dei rifiuti è legale. Anzi, doveroso

Quando il riciclaggio dei rifiuti è legale. Anzi, doveroso

Riccardo Viselli, cepranese, scrittore di racconti di successo ma oggi in veste di geologo ambientale per i lettori di Ciociaria Oggi, parla di uno dei problemi più scottanti per il nostro pianeta, la ...

Indagine Piccadilly, vasta rete di riciclaggio. Scovati i beni nascosti

Indagine Piccadilly, vasta rete di riciclaggio. Scovati i beni nascosti

Nuovi risvolti nell'indagine Piccadilly, condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Latina, che nel 2021 portò all'arresto di due persone di Formia e Gaeta e una di Napoli, con ...

Ciociaria tra usura e riciclaggio: l'indice di criminalità in provincia

Ciociaria tra usura e riciclaggio: l'indice di criminalità in provincia

Milano resta la prima città italiana per denunce di reati in rapporto alla popolazione residente, seguita da Bologna e Rimini. Ultima è invece Oristano, considerata la località più sicura. È la ...

Riciclaggio in Ciociaria, fenomeno in crescita: la fotografia dell'allarme

Riciclaggio in Ciociaria, fenomeno in crescita: la fotografia dell'allarme

«Nel primo semestre del 2021 l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia ha ricevuto 70.157 segnalazioni di operazioni sospette, in notevole aumento rispetto a quelle pervenute nel ...

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