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2024_08_05/CIO-Newsstand-1691592916885-1722861351568 Edizione Digitale

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Tutte le notizie aggiornate su frode fiscale

Tutte le notizie su frode fiscale aggiornate in tempo reale dalla redazione

Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale

Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale

Si è conclusa la questione tra Carlo Ancelotti e il fisco spagnolo. L'ex allenatore del Real Madrid è stato infatti ritenuto colpevole per una frode fiscale risalente al 2014. Il tecnico è stato condannato a un anno di carcere e al pagamento di una ...

09.07.2025

Sponsorizzazioni fittizie: arrestate tre persone

Sponsorizzazioni fittizie: arrestate tre persone

La Guardia di Finanza di Latina ha colpito duro contro un articolato sistema di riciclaggio e frode fiscale, eseguendo un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di tre soggetti residenti in provincia, accusati di autoriciclaggio, ...

15.04.2025

Frode fiscale e autoriciclaggio verso la Cina. Il compenso fissato al 2%

Frode fiscale e autoriciclaggio verso la Cina. Il compenso fissato al 2%

Fatture per operazioni inesistenti per creare una provvista di denaro da oltre cinque milioni e mezzo di euro. I soldi poi finivano in Cina attraverso una serie di bonifici per cui è contestato anche il reato di autoriciclaggio. In ...

25.05.2024

Frode fiscale: ecco i nomi degli arrestati nell'operazione "Perno d'Oriente"

Frode fiscale: ecco i nomi degli arrestati nell'operazione "Perno d'Oriente"

"Perno d'Oriente", è questa l'operazione condotta dai finanzieri del comando provinciale di Frosinone, su delega dalla procura della Repubblica di Roma. Dalle indagini sulla maxi frode fiscale è emerso che i flussi di denaro ...

24.05.2024

Maxi frode fiscale da 300 milioni di euro: sequestri anche in Ciociaria

Maxi frode fiscale da 300 milioni di euro: sequestri anche in Ciociaria

Frode fiscale per oltre 300 milioni di euro: sequestrati bene per oltre 54 milioni di euro. La guardia di finanza del comando provinciale di Salerno ha eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal gip, ...

22.05.2024

Maxi frode fiscale e carburante a prezzi stracciati: sequestrati 24 milioni di euro

Maxi frode fiscale e carburante a prezzi stracciati: sequestrati 24 milioni di euro

Oggi è stato eseguito il sequestro preventivo disposto dal Gip di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica avente ad oggetto circa 24 milioni di euro pari al profitto di una frode fiscale realizzata nella ...

14.07.2021

Maxi frode fiscale col gasolio: arrivano le prime sentenze

Maxi frode fiscale col gasolio: arrivano le prime sentenze

Maxi frode fiscale nel settore del carburante per autotrazione, prime condanne e prime assoluzioni. Tre gli imputati finiti a processo. Martedì sera la decisione: i due imprenditori cassinati Mario Marrocco Di ...

24.06.2021

Da vittima a imputato: imprenditore edile accusato di frode fiscale

Da vittima a imputato: imprenditore edile accusato di frode fiscale

Imprenditore edile accusato di frode fiscale, a sua volta vittima di una frode fiscale. È quanto sta emergendo dal processo al via venerdì scorso e che vede sotto accusa il ciociaro, difeso dall'avvocato ...

14.06.2021

Scoperta frode fiscale per oltre 52 milioni nel settore dell'informatica: 8 denunce

Scoperta frode fiscale per oltre 52 milioni nel settore dell'informatica: 8 denunce

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Frosinone ha concluso un'importante operazione di servizio in materia di contrasto all'evasione fiscale, che ha consentito di scoprire una frode ...

03.03.2021

Frode fiscale per oltre 6 milioni: arrestato imprenditore. Sequestrato un 'tesoretto'

Frode fiscale per oltre 6 milioni: arrestato imprenditore. Sequestrato un 'tesoretto'

I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina, sin dalle prime luci dell'alba stanno eseguendo a Roma, Aprilia, Guidonia Montecelio e ...

10.12.2020

Vendita prodotti petroliferi: scoperta imponente frode fiscale, tre denunciati

Vendita prodotti petroliferi: scoperta imponente frode fiscale, tre denunciati

Fatture false per oltre 471 milioni di euro, I.V.A. evasa per oltre 100 milioni di euro e tre persone denunciate: è il risultato di un'indagine di polizia giudiziaria e di polizia ...

24.01.2020

Riciclaggio e frode fiscale internazionale per oltre 5,5 milioni: 16 denunce

Riciclaggio e frode fiscale internazionale per oltre 5,5 milioni: 16 denunce

Nell'ambito dell'intensificazione delle attività di controllo nel settore dell'evasione fiscale, disposte e coordinate dal Comando Provinciale di Frosinone, è stata conclusa ...

10.10.2018

Operazione "Ghost Building", scoperta frode fiscale per oltre 80 milioni di euro nell'edilizia

Operazione "Ghost Building", scoperta frode fiscale per oltre 80 milioni di euro nell'edilizia

Importante operazione di servizio concernente il contrasto dell'evasione fiscale portata a termine dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Frosinone, che ha ...

10.07.2017

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