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Fratacchioni d'Italia

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Tutte le notizie aggiornate su fatture false

Tutte le notizie su fatture false aggiornate in tempo reale dalla redazione

Frode milionaria, quindici arresti della finanza

Una frode milionaria resa possibile, secondo la Guardia di finanza di Firenze, grazie all’esistenza di una consorteria criminale «altamente qualificata» operante in sei regioni e attiva anche in provincia di Frosinone. Ben 15 le misure cautelari, ...

02.07.2025

Rally e false fatture. All’interrogatorio scena muta degli arrestati

Hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Lo hanno fatto i tre arrestati, finiti ai domiciliari, nell’inchiesta condotta dalla Guardia di finanza che ha riguardato anche il mondo delle sponsorizzazioni dei rally. Le misure erano ...

26.02.2025

Rally e fatture false, le menti sono ciociare

Prima i bonifici sui conti delle società cartiere che, in precedenza, avevano emesso le fatture ritenute false, quindi i soldi finivano su conti correnti e carte postepay. I prelievi erano sistematici in Atm diversi, dislocati in gran parte in ...

22.02.2025

False fatture con imprese ciociare, romane e cinesi. Nuove perquisizioni

Nuove perquisizioni per l’inchiesta sulle false fatture e l’autoriciclaggio con imprese ciociare, romane e cinesi. L’inchiesta ora rischia di allargarsi su alcuni investimenti effettuati da società asiatiche a Frosinone e provincia. Intanto, ...

26.05.2024

Autoriciclaggio con aziende cinesi. Nove arresti

Fatture false per 18 milioni di euro. I flussi di denaro partivano per la Cina dove alimentavano società attive nella produzione e nel commercio di prodotti tecnologici e per la casa. Una volta ripulito il denaro in Asia, il giro ...

24.05.2024

Dalle false fatture alla corruzione

«Monetizzare bonifici, ritirare contanti, restituire il denaro: si tratta di attività sostanzialmente svolta in modo professionale». Così scriveva il gip nell’ordinanza che, nell’ormai lontano 2017, portò a sette misure ...

17.04.2024

Fatture false per sei milioni. Imprenditore sotto inchiesta

Emissione di fatture per operazioni inesistenti. È l'accusa a cui deve rispondere un imprenditore di 58 anni, che lavora nel settore edile e termoidraulico. Il frusinate ha ricevuto l'avviso di conclusione delle ...

18.12.2022

Scoperta maxi frode carburanti, giro d'affari vorticoso: fatture false per 500 milioni

Prosegue incessante l'impegno delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Frosinone nel contrasto alle frodi fiscali nella commercializzazione dei prodotti petroliferi. I Finanzieri del dipendente Nucleo di ...

19.05.2021

Associazione a delinquere e false fatture: 13 ciociari a rischio processo

Associazione a delinquere, false fatture e fondi neri. Sono questi gli elementi sui quali si è fondata l'operazione Waterfall, cascata in inglese, condotta, dal 2016, dalla polizia postale e dalla squadra ...

20.02.2021

Maxi frode sul carburante dall'est Europa: fatture false per 65 milioni. Due arresti

Nell'ambito dell'intensificazione delle attività di contrasto alle frodi nel settore dei prodotti petroliferi, disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, le Fiamme Gialle del ...

19.02.2021

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