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2024_08_05/CIO-Newsstand-1691592916885-1722861351568 Edizione Digitale

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Tutte le notizie aggiornate su maxi frode

Tutte le notizie su maxi frode aggiornate in tempo reale dalla redazione

Maxi frode fiscale e carburante a prezzi stracciati: sequestrati 24 milioni di euro

Maxi frode fiscale e carburante a prezzi stracciati: sequestrati 24 milioni di euro

Oggi è stato eseguito il sequestro preventivo disposto dal Gip di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica avente ad oggetto circa 24 milioni di euro pari al profitto di una frode fiscale realizzata nella commercializzazione di prodotti ...

14.07.2021

Maxi frode fiscale col gasolio: arrivano le prime sentenze

Maxi frode fiscale col gasolio: arrivano le prime sentenze

Maxi frode fiscale nel settore del carburante per autotrazione, prime condanne e prime assoluzioni. Tre gli imputati finiti a processo. Martedì sera la decisione: i due imprenditori cassinati Mario Marrocco Di Charleroi e sua sorella Patrizia ...

24.06.2021

Scoperta maxi frode carburanti, giro d'affari vorticoso: fatture false per 500 milioni

Scoperta maxi frode carburanti, giro d'affari vorticoso: fatture false per 500 milioni

Prosegue incessante l'impegno delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Frosinone nel contrasto alle frodi fiscali nella commercializzazione dei prodotti petroliferi. I Finanzieri del dipendente Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ...

19.05.2021

Smascherata maxi frode fiscale, 15 denunce: sequestri anche in Ciociaria

Smascherata maxi frode fiscale, 15 denunce: sequestri anche in Ciociaria

Aveva creato un sistema molto redditizio frodando il Fisco e l'I.N.P.S. l'organizzazione scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno sequestrato - nel corso dell'operazione "Ghost credit" - beni mobili e immobili, ...

10.04.2021

Scoperta maxi frode su prodotti petroliferi per 100 milioni: denunciate 3 persone

Scoperta maxi frode su prodotti petroliferi per 100 milioni: denunciate 3 persone

Nell'ambito delle attività a contrasto delle frodi nel settore delle accise disposte dal Comando Provinciale di Frosinone, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sora hanno individuato un articolato sistema di evasione finalizzato ...

22.02.2021

Maxi frode sul carburante dall'est Europa: fatture false per 65 milioni. Due arresti

Maxi frode sul carburante dall'est Europa: fatture false per 65 milioni. Due arresti

Nell'ambito dell'intensificazione delle attività di contrasto alle frodi nel settore dei prodotti petroliferi, disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, le Fiamme Gialle del Gruppo di Cassino ...

19.02.2021

Maxi frode nel settore energetico: arrestato noto imprenditore, otto denunciati

Maxi frode nel settore energetico: arrestato noto imprenditore, otto denunciati

Una macchina della truffa perfetta, o quasi, che è andata avanti per anni fino a quando i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone hanno eseguito l'ordinanza di applicazione delle misure ...

19.03.2019

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