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Tutte le notizie aggiornate su milionari

Tutte le notizie su milionari aggiornate in tempo reale dalla redazione

Frode milionaria, quindici arresti della finanza

Frode milionaria, quindici arresti della finanza

Una frode milionaria resa possibile, secondo la Guardia di finanza di Firenze, grazie all’esistenza di una consorteria criminale «altamente qualificata» operante in sei regioni e attiva anche in provincia di Frosinone. Ben 15 le misure cautelari, ...

Scoperta frode fiscale per oltre 52 milioni nel settore dell'informatica: 8 denunce

Scoperta frode fiscale per oltre 52 milioni nel settore dell'informatica: 8 denunce

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Frosinone ha concluso un'importante operazione di servizio in materia di contrasto all'evasione fiscale, che ha consentito di scoprire una frode milionaria realizzata da 4 imprese operanti nel ...

Danni milionari alle aziende agricole per il lockdown: l'allarme

Danni milionari alle aziende agricole per il lockdown: l'allarme

L'emergenza Covid-19 ha provocato perdite stimate in 12,3 miliardi di euro al settore agricolo nazionale nel 2020 per effetto del taglio alle esportazioni, delle difficoltà e chiusure di bar e ristoranti, del crollo dei flussi turistici e ...

Truffa milionaria con le slot: trenta imputati in aula, parte il maxi processo

Truffa milionaria con le slot: trenta imputati in aula, parte il maxi processo

La truffa sulla carta era da oltre un milione di euro. E l'inchiesta, legata al funzionamento di alcune scommesse con le slot, condotta da polizia e guardia di finanza nel 2015. Si è aperto nei giorni scorsi il maxi processo per trenta ...

Evasione milionaria nel commercio dei tartufi: nei guai coppia di coniugi

Evasione milionaria nel commercio dei tartufi: nei guai coppia di coniugi

Una ditta individuale e una società, entrambe riconducibili a due coniugi residenti nel Sorano, specializzate nella raccolta e nella compravendita di tartufi. Con una particolarità: quella di essere sconosciute al fisco. Almeno fino a ...

Scandalo milionario in Vaticano: sospeso Tommaso Di Ruzza

Scandalo milionario in Vaticano: sospeso Tommaso Di Ruzza

Transazioni sospette in Vaticano: sospesi cinque dirigenti. Tra le persone sospese anche Tommaso Di Ruzza, responsabile dell'organismo della Santa Sede per la lotta al riciclaggio. Nel mirino operazioni finanziarie e immobiliari. ...

Evasione fiscale milionaria: sgominata associazione a delinquere

Evasione fiscale milionaria: sgominata associazione a delinquere

I Finanzieri della Tenenza di Fiuggi, nell'ambito di un importante operazione di servizio nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti hanno individuato una societaÃŒâ‚¬ che, pur realizzando un ...

Evasione milionaria: scoperta società "fantasma". Due denunciati

Evasione milionaria: scoperta società "fantasma". Due denunciati

I finanzieri della tenenza di Fiuggi hanno individuato una società che opera nel settore del commercio all'ingrosso di parti e accessori per auto che, pur realizzando un giro di affari milionario, ha omesso di dichiarare al ...

Cinquina milionaria, nessuno si fa vivo. E da "Marinella" le giocate triplicano

Cinquina milionaria, nessuno si fa vivo. E da "Marinella" le giocate triplicano

Resta ancora misterioso il vincitore o la vincitrice del milione di euro strappato alla dea bendata domenica mattina a Sora, con una cinquina al MillionDay giocata nel bar-tabaccheria bistrot "Marinella" di via Napoli. La ...

Punta un euro e becca un milione, la dea bendata fa tappa a Sora

Punta un euro e becca un milione, la dea bendata fa tappa a Sora

La dea bendata ha fatto tappa a Sora, una sosta davvero consistente che ha donato a un anonimo giocatore un futuro certamente diverso. Quello che potrà costruirsi con il milione di euro vinto domenica grazie al concorso ...

Truffa milionaria ai colossi dell'alimentare: zero redditi ma vita da nababbi

Truffa milionaria ai colossi dell'alimentare: zero redditi ma vita da nababbi

Un altro aspetto dell'indagine "Il cavaliere nero" è quello legato all'esame dei flussi finanziari e delle movimentazioni bancarie, ricostruite grazie al rinvenimento, durante le perquisizioni, dei token utilizzati per ...

Truffa milionaria ai colossi del settore alimentare: tre arrestati e 26 indagati

Truffa milionaria ai colossi del settore alimentare: tre arrestati e 26 indagati

Era il "cavaliere nero" a tenere insieme cash and carry, fatture per operazioni inesistenti per 35 milioni, un'evasione dell'Iva pari a 10 milioni di euro, tecnici informatici, società esistenti solo sulla carta per ...

Evasione milionaria: società sorana, con sede fantasma a Londra, truffa il fisco

Evasione milionaria: società sorana, con sede fantasma a Londra, truffa il fisco

Riciclaggio aggravato, diversi reati tributari, occultamento delle scritture contabili e cinque milioni e mezzo di euro sottratti al fisco. Tutto studiato ad arte, con tanto di sede fittizia a Londra per evadere le ...

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