I finanzieri del Comando provinciale di Frosinone, al termine di articolate indagini su reati in materia fallimentare coordinate dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno notificato un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e un decreto di sequestro preventivo nei confronti di due coniugi, amministratori di altrettante società di capitali attive nella commercializzazione all'ingrosso di prodotti petroliferi operanti nel Sorano.

Le indagini, partite a luglio 2021 e completate nell'agosto scorso, hanno interessato l'ultimo quinquennio e sono state svolte dagli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Frosinone attraverso l'esame di una copiosa documentazione amministrativa e contabile, l'analisi di dati e notizie ottenute dalle indagini svolte per altri procedimenti penali e minuziosi riscontri attraverso le banche dati in uso alle Fiamme gialle.

Gli elementi raccolti hanno portato i finanzieri a ipotizzare che i due coniugi, legali rappresentanti delle due società in questione, una delle quali in una situazione di insolvenza, nel periodo preso in esame e in concorso tra di loro avrebbero distratto e dissipato le attività patrimoniali di una delle due società coinvolte per complessivi 5.470.423 euro a danno dei propri creditori e, in particolare, dell'erario nei cui confronti risultavano debiti pregressi scaturiti da accertamenti fiscali per oltre 11 milioni di euro.

Le indagini hanno infatti consentito di appurare che la società di capitali amministrata dalla moglie era di fatto gestita dal marito, già amministratore della prima società oggetto di indagine, situazione che ha consentito inoltre di ipotizzare che la seconda società rappresentasse la prosecuzione della prima, ormai "decotta" e priva dei requisiti amministrativi e giuridici per poter svolgere la funzione di importatore di prodotti petroliferi (trader). I due coniugi sono stati posti agli arresti domiciliari. Per la donna è scattata anche l'interdizione a esercitare i poteri di amministrazione e di rappresentanza per un anno.